证券代码：002877            证券简称：智能自控              公告编号：2024-084 债券代码：128070            债券简称：智能转债               无锡智能自控工程股份有限公司     对于“智能转债”展望触发转股价钱向下修正条件的                         教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容的确、准确、圆善，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。    十分教唆：    证券代码：002877                    证券简称：智能自控    转债代码：128070                    转债简称：智能转债    转股价钱：东谈主民币 8.26 元/股    转股期：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日    本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 8 月 2 日起算，适度 2024 年 8 月 盘价低于“智能转债”当期转股价的 90%，展望畴昔可能触发转股价钱向下修正条件。 敬请高大投资者防护投资风险。    一、对于可调治公司债券刊行上市简略    （一）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督经管委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 额 230,000,000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 8,354,324.36 元，试验召募资金净额为东谈主 民币 221,645,675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设备的可转 债召募资金专户中，经容诚司帐师事务所（非凡平淡结伴）的会验字[2019]6474 号 《验资发扬》考证。    （二）可调治公司债券上市情况 证券代码：002877           证券简称：智能自控               公告编号：2024-084 债券代码：128070           债券简称：智能转债    经深交所“深证上[2019]408 号”文原意，公司可调治公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌来往，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。    （三）可调治公司债券转股期限    凭证相关治安和《无锡智能自控工程股份有限公司公设备行 A 股可调治公司债券 召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行已矣之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个来往时起至可转债到期日 止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。起程点转股价钱为 9.55 元/股。    二、“智能转债”转股价钱调治情况    经公司 2019 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权利分配决议， 每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。凭证《募 集诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的相关治安，智能转 债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由起程点转股价 9.55 元/股调治为 9.51 元/股。    经公司 2020 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2020 年度权利分配决议，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.38 元（含 税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证监 会对于可调治公司债券刊行的相关治安，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日 起由 9.51 元/股调治为 9.47 元/股。    经公司 2021 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2021 年度权利分配决议，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.5 元（含 税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证 监会对于可调治公司债券刊行的相关治安，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17 日起由 9.47 元/股调治为 9.42 元/股。    经公司 2022 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2022 年度权利分配决议，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证 监会对于可调治公司债券刊行的相关治安，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日起由 9.42 元/股调治为 9.39 元/股。 证券代码：002877            证券简称：智能自控               公告编号：2024-084 债券代码：128070            债券简称：智能转债 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），原意公 司以浅陋步骤向特定对象刊行股票的注册苦求。本次以浅陋步骤向特定对象刊行东谈主 民币平淡股（A 股）20,905,922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算 深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向 特定对象刊行股票将导致公司总股本加多20,905,922股，公司总股本由本次刊行前的    凭证《无锡智能自控工程股份有限公司公设备行 A 股可调治公司债券召募诠释 书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的相关治安，“智能转债” 的转股价钱将作相应调治：    P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）    智能转债的转股价钱由原本的 9.39 元/股调治为 9.34 元/股。调治后的转股价钱 于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起顺利。    公司永别于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十 一次会议、2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智 能转债”转股价钱的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次 会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。    董事会凭证 2024 年第三次临时鼓动大会的授权及《召募诠释书》中关连条件， 笼统探究公司畴昔发展出息及股票价钱走势等身分，董事会决定“智能转债”的转 股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起顺利。    经公司 2023 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2023 年度权利分配决议，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.45 元（含 税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证 监会对于可调治公司债券刊行的相关治安，智能转债的转股价钱于 2024 年 6 月 25 日起由 8.30 元/股调治为 8.26 元/股。    三、智能转债转股价钱向下修正条件 证券代码：002877        证券简称：智能自控           公告编号：2024-084 债券代码：128070        债券简称：智能转债    凭证《无锡智能自控工程股份有限公司公设备行 A 股可调治公司债券召募诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”），公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向 下修正条件如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意清楚三十个来往时中有 十五个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。    若在上述来往时内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则在 调治前的来往时按调治前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价野心。    上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动 进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 审议上述决议的鼓动大会召开日前二十个来往时公司 A 股股票来往均价和前一交 易日公司 A 股股票来往均价的较高者。    （2）修正步骤    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息泄漏 媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的 时间（如需）。从转股价钱修正日起，起程点复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱践诺。    四、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释    本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 8 月 2 日起算，适度 2024 年 8 月 来可能触发转股价钱向下修正条件。    凭证《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调治公司债券》等 关连治安：“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一来往时开市前泄漏修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公 证券代码：002877      证券简称：智能自控             公告编号：2024-084 债券代码：128070      债券简称：智能转债 告，并按照召募诠释书或者重组发扬书的商定实时履行后续审议步骤和信息泄漏义 务。上市公司未按本款治安履行审议步骤及信息泄漏义务的，视为本次不修正转股 价钱。”    五、其他事项    投资者如需了解“智能转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公 设备行 A 股可调治公司债券召募诠释书》全文。    特此公告。                           无锡智能自控工程股份有限公司董事会

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